**Descripción del puesto**

• Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.
• Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.
• Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.
• Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.
• Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.)
• Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas involucradas con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible oportunamente
• Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.
• Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.

**Requisitos**

• Mantener al menos 5 años de experiência laboral relevante, debidamente acreditados, con amplios conocimientos en empresas de factoraje (factoring).
• Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, auditoría y de sistemas de información.
• Competencias tales como: Organizado, con pensamiento analítico, íntegro, responsable.
• Poseer título universitario en Banca, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios.
• Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Factoring ).
• Conocimientos avanzados de regulación

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: B/.1,400.00 - B/.1,500.00 al mes