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Scotiabank

Analista KYC Senior

San Isidro

August 30, 2024


Continuando con tu Línea de Carrera de Scotiabank tienes la oportunidad de postular y lo apreciamos mucho. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran aportar mucho más en esta nueva posición. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!
En Scotiabank estamos muy interesados en tu desarrollo dentro de un ambiente de equidad, diversidad e inclusión. Tu postulación contribuye a mejorar la identificación del talento, gracias por participar.


¿Qué esperamos de ti?

  • Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales, Economía, o carrera a fin.
  • Contar con 3 años de experiencia trabajando en el sector financiero, atendiendo clientes de Wholesale banking o del segmento corporativo.
  • Conocimientos específicos:
  • Cursos y/o diplomados en Gestión de Riesgo, Prevención de Lavado, Normas SBS, Cumplimiento, Gobierno regulatorio.
  • Conocimiento y manejo de marcos regulatorios que impactan en la actualidad en el proceso de vinculación de clientes de Banca Corporativa y Comercial, como por ejemplo; SBIF, UAF y SVS, Políticas de AML& KYC, MFID2, Dodd Frank, FATCA/ CRS.
  • Conocimiento de productos bancarios para Wholesale banking.
  • Microsoft office (nivel intermedio, Excel avanzado)
  • Manejo de inglés avanzado, escrito y hablado.

¿A qué retos te enfrentarás?

  • Responsable del correcto monitoreo del proceso de Revisión de Clientes de Alto Riesgo WSB. Encargado de la asignación de casos, verificación de información en las bases del banco, solicitud de información a los clientes.
  • Análisis de información de clientes de Alto Riesgo de WSB validando que se encuentren dentro del apetito de riesgo del banco.
  • Soporte en las actividades de Onboarding para clientes de Bca Corporativa y Banca Comercial. Asistiendo directamente al cliente (Completar BASA) y validando el cumplimiento de la política KYC/AML.
  • Soporte en las actividades de Trigger Event, asegurando la correcta actualización del file KYC de los clientes que generen factores de alerta.
  • Elaboración del Dashboard de auditoria. Información de seguimiento de los estatus de las observaciones de auditoria en WSB.
  • Elaboración del Dashboard de KYC, gestionando las bases por procesos y brindando el reporte final cada mes.
  • Realizar la debida diligencia del cliente, realizando cruce de listas, apoyando búsqueda de noticias negativas, entre otros; para asegurar la idoneidad, el cumplimiento de reducir el riesgo: operacional, regulatorio, reputacional, financiero.
  • Trabajar de forma conjunta con el RM en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (KYC) con el fin de asegurar la adecuada comprensión de la actividad y el adecuado nivel de riesgo de AML del mismo, tanto en la vinculación como en el ongoing.
  • Apoyar en la elaboración de los formatos RAW´s utilizados para la evaluación periódica (anual) de los clientes definidos como alto riesgo y cumplir con los plazos estipulados para la debida diligencia mejorada de acuerdo con la política global.
  • Remediar los gaps encontrados en términos de KYC/AML ya sean referidos a la política de casa matriz o a la regulación local garantizando la información necesaria para estar en cumplimiento.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:

  • Scotiabank S.A.A. (en adelante “EL EMPLEADOR”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato. EL EMPLEADOR es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 – San Isidro. La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación “Candidatos” y el código: RNPDP N° 346.

  • Finalidades necesarias para la postulación: El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar. Estos será utilizados para: (i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero ; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo a la legislación.

  • Finalidades adicionales: Usted autoriza a Scotiabank a analizar sus datos y poder crear, administrar, ofrecer y enviarle -a través de sus diferentes canales físicos o digitales (por ejemplo: envío por courier al domicilio, llamadas telefónicas, mensajes SMS, correos electrónicos, redes sociales, entre otros) ofertas comerciales, publicidad, encuestas, invitaciones, funcionalidades e información en general sobre otros productos o servicios que brinde Scotiabank, el Grupo Scotiabank Perú(*) y/o sus aliados comerciales.

  • Trasferencia y destinatarios: EL EMPLEADOR podrá trasferir y dar tratamiento a sus datos personales, de manera directa o por intermedio de terceros (Grupo SBP(*), BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que podrá consultar en la página web www.scotiabank.com.pe) para los fines propios de la relación contractual y para las finalidades adicionales, en caso usted las autorice.

  • Plazo de conservación: Los datos personales de los postulantes seleccionados serán conservados por un periodo máximo de 5 años luego del cese y en el caso de los postulantes no seleccionados serán almacenados hasta la culminación de la primera etapa del proceso de selección. La autorización para finalidades adicionales, en caso la brinde, tendrá una vigencia máxima de 5 años contados a partir del término de la relación contractual de los productos y/o servicios que usted contrate o hasta que usted revoque dicha autorización.

  • Derechos del titular de los datos: Como titular de sus datos personales, usted tiene los derechos de acceder a sus datos en posesión de EL EMPLEADOR, conocer las características de su tratamiento; rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos. Usted puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento brindado para las finalidades adicionales o ejercer los otros derechos que la ley otorga, para lo cual deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Área de Recursos Humanos, o un mail al correo Derechos Arco.rrhh@scotiabank.com.pe, incluyendo su nombre completo, descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos.

  • EL EMPLEADOR declara que ha adoptado las medidas necesarias para mantener seguros sus datos personales. Puede consultar más detalle sobre nuestras políticas de privacidad en www.scotiabank.com.pe.

(*) El Grupo Scotiabank Perú (en adelante “Grupo SBP”) son: Scotiabank, Scotia Bolsa, Scotia Fondos, Profuturo AFP, Scotia Contacto, Caja Cencosud Scotiabank y otras que se aprecian en la página web www.scotiabank.com.pe o aquellas que pudieran crearse en el futuro y que se incluirán en dicha lista.

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