Thailand Job Openings
บริษัท อินเตอร์เซนด์มันนี่ จำกัด
Senior Compliance Officer
FULL TIME
September 18, 2024
- Ensure compliance with Australian Financial Crime obligations, including AML/CTF regulations.
- Develop, implement, and update AML/CTF policies and procedures.
- Conduct AML risk assessments, investigations, and report suspicious activities.
- Conduct transaction monitoring to identify unusual or suspicious activities and ensure timely regulatory reporting.
- Provide staff training on compliance and AML/CTF requirements.
- Coordinate with law enforcement agencies and regulatory authorities when required.
- Conduct client due diligence, compliance monitoring, and risk assessments.
- Prepare documentation for business onboarding, ensuring compliance with partner requirements.
- Support audits, regulatory reviews, and prepare the Annual Compliance Report.
- Advise management on compliance risks and maintain updated policies.
- Bachelor’s degree in law, finance, business, or a related field.
- At least 2 years of experience in AML/CTF compliance or financial crime prevention.
- Experience with transaction monitoring and client due diligence (CDD/KYC) processes.
- Strong written and verbal communication skills in English.
- Familiarity with compliance functions within financial services businesses is preferred.
- Strong knowledge of AML/CTF regulations in Australia is preferred.
- Ability to assess and manage risk in a financial crime compliance context.
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- การลาต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- Outing ประจำปีในประเทศและต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ฟรีขนม และเครื่องดื่ม
- กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตามแต่วาระ และโอกาสสำคัญๆ
- สถานที่พักผ่อนสำหรับพนักงาน ห้องเกมส์ ห้องคาราโอเกะ โต๊ะสนุ๊ก (พื้นที่ส่วนรวมชั้น 53)
149, 17 (AC), 77
ช่องนนทรี เซนต์หลุยส์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2. BTS เซนต์หลุยส์ (ทางออก 4)
3. BRT สาทร (B1)
4. รถประจำทางสาย: 149, 17 (รถปรับอากาศ), 77
New Job Alerts
Agoda
Senior Manager, Program Management and Implementation (Bangkok-based, Relocation benefits provided)
September 23, 2024
View Job DescriptionThavorn Asia Property
Real Estate Sales / พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
September 23, 2024
View Job DescriptionSTEPBeyd Strategic Global Solutions
Sales Engineer - Heating - Steam PU
FULL TIME
September 23, 2024
View Job DescriptionCBRE
Property Management Coordinator (Gas Station)
FULL TIME
September 23, 2024
View Job DescriptionUN ESCAP - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Sustainable Development Officer, P4
September 23, 2024
View Job DescriptionLooking for similar job?
SC Johnson
Senior Associate, Sales Account Management (Area Sales) - Northeast
FULL TIME
August 30, 2024
View Job DescriptionLotus's (Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.)
Senior Manager, Business Planning and PMO
FULL TIME
August 30, 2024
View Job DescriptionDaikin Industries (Thailand) Co.,Ltd
Internal Audit Senior Officer
August 30, 2024
View Job DescriptionNew Job Alerts
Agoda
Senior Manager, Program Management and Implementation (Bangkok-based, Relocation benefits provided)
September 23, 2024
View Job DescriptionThavorn Asia Property
Real Estate Sales / พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
September 23, 2024
View Job DescriptionSTEPBeyd Strategic Global Solutions
Sales Engineer - Heating - Steam PU
FULL TIME
September 23, 2024
View Job DescriptionCBRE
Property Management Coordinator (Gas Station)
FULL TIME
September 23, 2024
View Job DescriptionUN ESCAP - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Sustainable Development Officer, P4
September 23, 2024
View Job Description