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Grupo Financiero Banorte

GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ciudad de México

October 11, 2024


Ubicación:CDMX, Ciudad de México, MX
Categoría: Administración
ID de Requisicion: 113777
Gerente Sanctions

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Responsable de la Gerencia de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Nomrmativo

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
  • Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria.
  • Participar de la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo a la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
  • Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.
  • Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:
  • Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones internacionales.
  • Años de experiencia: Al menos 2 años en área de sanciones y/o 5 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero.
  • Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ diversas listas negras etc.)
  • Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros.
  • Idiomas: Inglés Avanzado
  • Disponibilidad para viajar : NA
  • Disponibilidad para cambio de residencia: NA

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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