Mexico Job Openings
Grupo Financiero Banorte
GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Ciudad de México
October 11, 2024
Ubicación:CDMX, Ciudad de México, MX
Categoría: Administración
ID de Requisicion: 113777
Gerente Sanctions
(Tlalpan, Ciudad de México)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Responsable de la Gerencia de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Nomrmativo
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria.
- Participar de la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo a la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
- Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.
- Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos:
- Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones internacionales.
- Años de experiencia: Al menos 2 años en área de sanciones y/o 5 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero.
- Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ diversas listas negras etc.)
- Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros.
- Idiomas: Inglés Avanzado
- Disponibilidad para viajar : NA
- Disponibilidad para cambio de residencia: NA
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
We regret to inform you that this job opportunity is no longer available as it has expired
New Job Alerts
Liverpool
Recepción de mercancia nocturno | Liverpool Valle Oriente Mty
FULL TIME
November 19, 2024
View Job Description
TRANSPORTES PITIC SA DE CV
Analista de Recursos Humanos
FULL TIME
November 19, 2024
View Job Description
Looking for similar job?
PROMOTORA SALUDANAT S.A. DE C.V.
Subgerente de Tienda
Tlaquepaque
FULL TIME
October 10, 2024
View Job DescriptionEnsamble Humano
SUBGERENTE DE TIENDA REEBOK - MULTIPLAZA ARAGON
Ecatepec de Morelos
FULL TIME
October 10, 2024
View Job DescriptionSee What’s New: Grupo Financiero Banorte Job Opportunities
Grupo Financiero Banorte
ANALISTA SR PROYECTOS Y MEJORA CONTINUA
Ciudad de México
November 19, 2024
View Job Description
Grupo Financiero Banorte
SUPERVISOR INGENIERIA DE LA SEGURIDAD
November 6, 2024
View Job Description
Grupo Financiero Banorte
MEDICO ESPECIALISTA GERIATRA
Ciudad de México
November 6, 2024
View Job Description
New Job Alerts
Liverpool
Recepción de mercancia nocturno | Liverpool Valle Oriente Mty
FULL TIME
November 19, 2024
View Job Description
TRANSPORTES PITIC SA DE CV
Analista de Recursos Humanos
FULL TIME
November 19, 2024
View Job Description