Descripción de puesto
Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.
Objetivo del Puesto
Colaborar activamente en la implementación legal del Programa de Cumplimiento Normativo/ Compliance de una SOFOM y SAs, que incluye, entre otros elementos, la elaboración de las Matrices de Cumplimiento verificando la correcta implementación de la normativa en los procedimientos institucionales y en su caso, el establecimiento de los planes de acción y el seguimiento correspondiente.
Responsabilidades
· Vigilar y procurar el cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos legales o reputacionales.
· Asegurar que se cumplan en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero de las empresas relacionadas del grupo.
· Presentación de reportes ante la Condusef, Banco de México, SCHP y otros.
· Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos: Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a nivel corporativo, comercial, laboral y ambiental, mitigando riesgos legales y desarrollando estrategias preventivas.
· Redacción y Revisión de Contratos: Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales, laborales y de gobierno, asegurando que se reduzcan riesgos y se establezcan condiciones favorables para la empresa en todas las áreas.
· Asesoría Estratégica: Proporcionar recomendaciones legales con un fuerte análisis de la legislación vigente y sus impactos potenciales en el negocio, así como liderar las negociaciones en fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales.
· Garantizar el cumplimiento normativo de todas las actividades vulnerables del Grupo para prevenir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
· Gobierno Corporativo: Asesorar a la alta dirección sobre la estructura y regulación corporativa, gestionando la formalización de escrituras públicas.
Requisitos
. Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Oficial de Cumplimiento.
. Deseable Contar con alguna certificación internacional como experto en materia de prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA).
Educación
Licenciatura en Derecho.
Prestaciones
· Prestaciones de ley
· Salario de 60k brutos mensuales a negociar
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: Hasta $70,000.00 al mes
Tipo de jornada:

• Lunes a viernes
• Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 24/10/2024