Peru Job Openings
Blancas Sandoval & Associates. PA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Surco
FULL TIME
August 28, 2024
UHY Blancas Sandoval & Asociados inicia actividades en el Sur de la Florida, USA en el 2012 y opera en Perú desde 2014. Miembro de Urban Hacker Young – UHY International, una red independiente de firmas de auditoría y consultores.
Líderes en asesorías de negocios, proporcionando una alta calidad en servicios de asesoría, consultoría, auditoría; en las áreas de contabilidad, tributaria, finanzas corporativas, y legal.
Estamos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para uno de nuestros clientes, empresa multinacional de Construcción.
Descripción del empleo
- Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Entender y mantener el conocimiento de las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa.
- Análisis de los reportes del desarrollo y cumplimiento normativo de las políticas y procedimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo LA/FT.
- Responsable del levantamiento de observaciones planteados por la superintendencia.
- Responsable de las capacitaciones a todo el personal acerca de las políticas establecidas.
- Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
- Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.
- Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA/FT.
- Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados.
Requisitos
- Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos.
- Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de activos.
- Ingles. Escrito y hablado.
Información adicional
Beneficios:
Ingreso a planilla con todos los beneficio de ley
Buen ambiente laboral
Todos los solicitantes son considerados sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, condición de veterano, o cualquier otro factor discriminatorio prohibido por la ley.
Para obtener más información, visítenos en:
- http://www.uhy-bsa.com
- https://uhy-bsa.com/recursos-humanos
- https://www.linkedin.com/company/blancas-sandoval-&-associates-pa/
- https://www.facebook.com/Blancas Sandoval Advisors/
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