Israel Job Openings
KPMG
מנהל.ת בתחום איסור הלבנת הון
Tel Aviv-Yafo
August 26, 2024
KPMG מגייסת מנהל.ת בתחום איסור הלבנת הון במחלקת Compliance & Forensics
המחלקה מלווה ומסייעת למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, פינטקים, נש"פים וקרנות השקעה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות, בישראל ובעולם, בתחומי איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות ובהיבטי ציות כלליים.
התפקיד כולל:
- ניהול הפרויקטים והקשר עם הלקוחות בכל שלבי הפרויקט משלב הצעת מחיר ועד סיום פרויקט, כולל ניהול תהליכי גבייה.
- ניהול עובדים
- ליווי, ייעוץ ובניית אסטרטגיה למוסדות הפיננסיים בנושאים רגולטוריים שונים, ובייחוד בנושאי איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.
- סיוע בבנייה של מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה, לרבות בקרות ומדדי סיכון וביצוע, תוך מתן המלצות לצמצום ו/ או לסגירת החשיפה שזוהתה.
- ביצוע ביקורות בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור וביצוע סקרי ציות לבחינת עמידת המוסדות הפיננסיים בדרישות הרגולציה ובהתאם לפרקטיקות מקובלות בשוק.
- תחקור וניתוח חשדות ואירועים בפועל של פשיעה פיננסית בנושא הלבנת הון ומימון טרור.
- ניהול תהליכי ONBOARDING בהתאם לדרישות הרגולציה ובהתאם לפרקטיקות נהוגות.
- סיוע בבחירת מערכות וכלים טכנולוגיים לשימוש החברה ו/ או אפיון וטיוב חוקים ומערכות קיימות.
- הכנה וביצוע של הדרכות לדירקטוריונים ולהנהלה הבכירה במוסדות הפיננסיים השונים.
Requirements:
- 4 שנות ניסיון בייעוץ בתחום הפשיעה הפיננסית או הציות – חובה.
- ניסיון ניהולי- חובה
- יכולות כתיבה, ניסוח והבעה גבוהות בכתב ובעל-פה, הן בעברית והן באנגלית – חובה.
- יכולת מחקר ושליטה מלאה ביישומי Office – חובה.
- היכרות עם עולם הפיננסיים ו/ או רגולציה פיננסית – יתרון.
- ניסיון ממחלקה מקבילה בפירמות ייעוץ/ משרדי עו"ד – יתרון.
תת מחלקה:
מעילות והונאות - Forensics & Compliance
New Job Alerts
Applied Materials
Software Engineer Tech Lead
Rehovot
FULL TIME
September 20, 2024
View Job Description
Elementor
Senior Full-Stack Developer - Send
Ramat Gan
FULL TIME
September 19, 2024
View Job Description
KPMG
יועצ.ת כלכלי מלווה צוות מנהלי כספים אזוריים – בירושלים
Jerusalem
FULL TIME
September 19, 2024
View Job Description
Looking for similar job?
CBRE
מנהל.ת אחזקה לבניין בת"א- רישיון חשמלאי ראשי
Tel Aviv-Yafo
FULL TIME
August 21, 2024
View Job Description
See What’s New: KPMG Job Opportunities
KPMG
Manager and Senior Manager to Transaction Services
Stockholm
September 23, 2024
View Job Description
KPMG
Senior Associate (and above) PCAOB Data Analyst (Stockholm, Gothenburg)
Gothenburg
September 23, 2024
View Job Description
KPMG
Juniora financekonsulter med start augusti 2025
Gothenburg
September 20, 2024
View Job Description
New Job Alerts
Applied Materials
Software Engineer Tech Lead
Rehovot
FULL TIME
September 20, 2024
View Job Description
Elementor
Senior Full-Stack Developer - Send
Ramat Gan
FULL TIME
September 19, 2024
View Job Description
KPMG
יועצ.ת כלכלי מלווה צוות מנהלי כספים אזוריים – בירושלים
Jerusalem
FULL TIME
September 19, 2024
View Job Description