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Claro

Analista de Cumplimiento Billetera

Buenos Aires

November 21, 2024


Ubicación:Buenos Aires, ARGENTINA
En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.

Tu rol será:
Establecer políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, asi como el cumplimiento de informacion a los organismos regulatorios.

Tus principales desafíos serán:
  • Participar en el diseño y control de los procesos de KYC, registracion y validación de identidad de clientes.
  • Participar en diseño e implementación procesos que minimicen el riesgo de PLA/FT y/o fraude.
  • Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas de PLA/FT.
  • Asegurar que se cumplan con los requerimientos de informacion de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
  • Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de los requerimientos normativos.
  • Presentación periodica de regímenes informativos.

Qué necesitamos de vos:
  • Experiencia mínima de 2 años en áreas de Compliance o Auditoría en entidades bancarias, financieras u organismos públicos vinculados a cuestiones de Cumplimiento y PLA/FT (Excluyente)
  • Formación universitaria en carreras de Derecho, Ciencias Economicas, o afines al puesto.
  • Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF.
  • Manejo de Excel,SQL y POWER BI (deseable)
  • Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
  • Vocación de servicio.

El puesto tiene sede en CABA

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