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Claro
Analista de Cumplimiento Billetera
Buenos Aires
November 21, 2024
- Participar en el diseño y control de los procesos de KYC, registracion y validación de identidad de clientes.
- Participar en diseño e implementación procesos que minimicen el riesgo de PLA/FT y/o fraude.
- Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas de PLA/FT.
- Asegurar que se cumplan con los requerimientos de informacion de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
- Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de los requerimientos normativos.
- Presentación periodica de regímenes informativos.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas de Compliance o Auditoría en entidades bancarias, financieras u organismos públicos vinculados a cuestiones de Cumplimiento y PLA/FT (Excluyente)
- Formación universitaria en carreras de Derecho, Ciencias Economicas, o afines al puesto.
- Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF.
- Manejo de Excel,SQL y POWER BI (deseable)
- Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
- Vocación de servicio.
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