Chile Job Openings
Cuatrecasas
Oficial de Cumplimiento Chile
November 6, 2024
Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.
Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por un proceso de selección justo en el que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades. En este sentido, estamos comprometidos en realizar los ajustes razonables para fomentar la inclusión laboral. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.
MISIÓN DEL PUESTO
Con dependencia del Director Global de Cumplimiento, como Oficial de Cumplimiento para Chile serás responsable de garantizar que Cuatrecasas Chile cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en Chile.
FUNCIONES
Sus principales funciones son:
- Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
- Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la normativa española en la materia, así como en la identificacion y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.
- Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.
- Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Chile.
- Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes. Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.
REQUISITOS MÍNIMOS
- Formación universitaria en Derecho.
- Experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
- Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.
- Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.
- Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento. Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. Capacidad para trabajar en entornos dinámicos e interculturales.
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
- Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
- Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.
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