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Mibanco
Analista Senior de Prevención e Investigación de Fraude
Lima
FULL TIME
August 28, 2024
Descripción empresa:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.
Misión del cargo:
Ejecutar prevención e investigación de fraudes, recomendando medidas correctivas/preventivas en diferentes procesos y canales de atención
Funciones del cargo:
Egresado/a o Bachiller de Contabilidad, Economía, Admin., Industrial, Sistemas, Derecho o afines
Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares
Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nivel Intermedio
Conocimientos de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias)
Conocimientos en análisis, identificación y evaluación de Riesgos
Condiciones oferta:Beneficios:
Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.
Misión del cargo:
Ejecutar prevención e investigación de fraudes, recomendando medidas correctivas/preventivas en diferentes procesos y canales de atención
Funciones del cargo:
- Realizar el proceso de Investigación de presuntos casos de fraudes
- Identificar los riesgos de fraude derivados de los casos de investigación asignados.
- Reportar y coordinar con el Área Legal el tratamiento de las denuncias, en los casos que corresponda.
- Coordinar con el área de Gestión Laboral las medidas disciplinarias a aplicar a los colaboradores involucrados en casos de fraude interno.
- Realizar entrevistas al personal involucrado, verificar sus antecedentes y vínculo laboral con el banco, a fin de determinar responsabilidades en los casos de fraude reportados.
- Participar de forma conjunta en la revisión preliminar de los casos reportados al Buzón de Fraudes y evaluar, en base a criterios, si amerita poder iniciar el tratamiento para un proceso de investigación; de no encontrar evidencias suficientes, se informará a la unidad reportante las pautas para su atención.
- Realizar actividades de capacitación en temas relacionados a la Gestión de Fraudes en todo el banco.
Egresado/a o Bachiller de Contabilidad, Economía, Admin., Industrial, Sistemas, Derecho o afines
Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares
Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nivel Intermedio
Conocimientos de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias)
Conocimientos en análisis, identificación y evaluación de Riesgos
Condiciones oferta:Beneficios:
- Ingreso a planilla desde el primer día
- Beneficios Corporativos
- Posibilidad de línea de carrera
- EPS
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