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Santander
Financial Crime Compliance Analyst
Boadilla del Monte
September 2, 2024
Financial Crime Compliance Analyst
Country: Spain
Financial Crime Complicance está buscando un/a Junior Financial Crime Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
En Santander ( www.santander.com ) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
La función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de las personas que trabajan en el Grupo, clientes , accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Financial Crime Analyst , tu objetivo será ayudar al equipo de Sanciones Internacionales en diferentes tareas
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
EXPERIENCIA
EDUCACIÓN
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
Si quieres conocernos más, síguenos en https://es.linkedin.com/company/banco-santander
Country: Spain
Financial Crime Complicance está buscando un/a Junior Financial Crime Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
En Santander ( www.santander.com ) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
La función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de las personas que trabajan en el Grupo, clientes , accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Financial Crime Analyst , tu objetivo será ayudar al equipo de Sanciones Internacionales en diferentes tareas
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
-
Apoyo a la Dirección de Asesoramiento de Sanciones de FCC en la implementación del marco de control de sanciones del grupo en todas las filiales y sucursales de Santander.
-
Trabajar en estrecha colaboración con las entidades del grupo y sus 2Lod de FCC para implementar e integrar el conjunto de políticas y procedimientos de la FCC.
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Seguimiento de exenciones y dispensas temporales en todo el grupo, proporcionando asesoramiento para mitigar el riesgo de sanciones.
-
Investigar y evaluar los datos relativos a los indicadores clave de riesgo (KRI’s) de las sanciones
-
Redactar actualizaciones regulatorias y ayudar al Equipo de Sanciones de Grupo a crear sesiones de formación específicas
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Participar en el “Horizon Scanning” de los cambios regulatorios en materia de Sanciones, identificando y evaluando riesgos y oportunidades para asegurar el alineamiento de las políticas de Grupo.
-
Seguimiento del ejercicio de “Quality Assurance” que reportan las filiales y sucursales de Santander para asegurar la precisión y efectividad de los sistemas del Grupo en la detección de posibles nexos con Sanciones.
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Participación en la gestión de los casos escalados por las 2Lod de FCC del Grupo donde se identifica un nexo con Sanciones aplicando la política de grupo y el contexto regulatorio pertinente.
EXPERIENCIA
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Experiencia previa en un rol de FCC (Marco de Cumplimiento y Políticas) en banco multinacional, consultoría o bufete de abogados, gobierno nacional u organización internacional preferida.
EDUCACIÓN
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Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Comunicación.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
-
Capacidad para crear visualizaciones de datos, presentaciones y paneles. Por lo tanto, se requiere un nivel avanzado de Excel y Power Point
-
Conocimiento legal/regulatorio, y capacidad para analizar, interpretar y evaluar información compleja regulatoria de la FCC
-
Pensamiento creativo, identificando oportunidades de mejora continua para FCC, ayudando en las actividades de evaluación comparativa y apoyando el plan de transformación en curso de FCC
-
Se requiere dominio absoluto del inglés (C2). Experiencia trabajando en español preferido.
Si quieres conocernos más, síguenos en https://es.linkedin.com/company/banco-santander
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