Chile Job Openings
Itaú
Analista AML Senior (Plazo Fijo)
Las Condes
FULL TIME & CONTRACT
October 22, 2024
¡Sé parte del cambio del mundo de la banca!
¡Itaú Chile no para! Somos la principal filial en el exterior de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de América Latina. En Chile, sumamos más de 5.200 colaboradores, 150 sucursales, (físicas y digitales) y atendemos a cerca de un millón de clientes. Además de estar presentes en todas las regiones del país, contamos con operaciones en Colombia y Panamá; una sucursal en Nueva York; y una oficina de representación en Lima, Perú.
En 150 años, hemos crecido y evolucionado para estar siempre a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Hoy, estamos en plena transformación convirtiéndonos en lugar más ágil, simple y digital, con el propósito de estimular el poder de transformación de las personas.
¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula como reemplazo de pre y post natal como Analista AML Senior (Plazo Fijo) para la Gerencia Corporativa Riesgos, donde tus principales responsabilidades serán: Realizar revisiones, análisis, y seguimiento de operaciones financieras en el banco y empresas filiales, a objeto de prevenir que el banco y sus unidades sean utilizadas como medio de blanqueo de capitales o actividades relacionadas con el financiamiento de grupos o actos terroristas. Además, velar por la observancia de políticas y procedimientos sobre Conozca a su Cliente, con el objetivo de contribuir a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Funciones:
Requisitos:
¡Ofrecemos una propuesta de beneficios integrales para ti, enfocados en tu tiempo, familia, salud, desarrollo de carrera, momentos especiales, y mucho más!
Itaú es una institución que valora la diversidad e inclusión de personas en situación de discapacidad, siendo parte de nuestra cultura. Por ello, te invitamos a participar en nuestra búsqueda.
¡Postula y se parte del cambio!
¡Itaú Chile no para! Somos la principal filial en el exterior de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de América Latina. En Chile, sumamos más de 5.200 colaboradores, 150 sucursales, (físicas y digitales) y atendemos a cerca de un millón de clientes. Además de estar presentes en todas las regiones del país, contamos con operaciones en Colombia y Panamá; una sucursal en Nueva York; y una oficina de representación en Lima, Perú.
En 150 años, hemos crecido y evolucionado para estar siempre a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Hoy, estamos en plena transformación convirtiéndonos en lugar más ágil, simple y digital, con el propósito de estimular el poder de transformación de las personas.
¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula como reemplazo de pre y post natal como Analista AML Senior (Plazo Fijo) para la Gerencia Corporativa Riesgos, donde tus principales responsabilidades serán: Realizar revisiones, análisis, y seguimiento de operaciones financieras en el banco y empresas filiales, a objeto de prevenir que el banco y sus unidades sean utilizadas como medio de blanqueo de capitales o actividades relacionadas con el financiamiento de grupos o actos terroristas. Además, velar por la observancia de políticas y procedimientos sobre Conozca a su Cliente, con el objetivo de contribuir a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Funciones:
- Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas de nuestra unidad, tanto para clientes del Banco como de sus empresas Filiales.
- Concluir en base al análisis de la información y/o documentación proporciona por la línea comercial respecto de las alertas enviadas, si existen sospechas que ameriten una investigación superior por parte de la unidad o en caso contrario realizar el cierre de las alertas.
- Realizar investigaciones superiores a los movimientos y/o transacciones financieras de los clientes del Banco y de sus empresas filiales.
- Preparar Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Recopilar documentación para responder oficios de organismos públicos y reguladores en materia de Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo.
- Verificar en las aperturas de cuentas corrientes nuevas, que no existan clientes que desarrollen actividades prohibidas.
- Revisión y análisis de clientes HRC que necesitan de Debida Diligencia Reforzada (EDD) dejando registros del proceso, así como también coordinar y asistir en los procesos de actualización anual de clientes HRC.
- Asesoría a clientes internos para la confección de formularios KYC, casos especiales sobre aplicación de política KYC y resolución de inconvenientes de operación de formulario.
- Atender requerimientos de información de Casa Matriz y dar cumplimiento a las políticas y estándares corporativos de PLD & FT.
- Participación en la planeación y ejecución del programa de capacitación y comunicación en materias LA/FT a áreas comerciales y operativas.
- Gestión y monitoreo transaccional a todas las operaciones del Banco canalizadas a través del sistema Swift.
- Participación en elaboración y/o actualización de procedimientos y Política AML.
- Apoyo a la Gerencia/Jefatura en solicitudes de auditoría interna y/o externa.
Requisitos:
- Universitaria en Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas Ingeniería Comercial o Contador Auditor.
- Al menos 5 años de experiencia en el área.
- Conocimientos en normativa bancaria, procedimientos bancarios básico, herramientas computacionales intermedio .
- Inglés intermedio.
¡Ofrecemos una propuesta de beneficios integrales para ti, enfocados en tu tiempo, familia, salud, desarrollo de carrera, momentos especiales, y mucho más!
- Jornada laboral de 40 horas
- 4 días libres al año que puedes usarlos como quieras.
- Voy y vuelvo: Disfruta de 3 meses sin goce de sueldo para cumplir tus sueños.
- Medio día libre por tu cumpleaños.
- Seguro complementario de salud, catastrófico y dental, además de seguro de vida.
- Beneficios de conciliación y equilibrio de vida laboral y personal.
- Acceso a oportunidades que potencien tu formación y desarrollo profesional.
- Bonos de navidad, fiestas patrias, vacaciones, matrimonio, entre otros.
Itaú es una institución que valora la diversidad e inclusión de personas en situación de discapacidad, siendo parte de nuestra cultura. Por ello, te invitamos a participar en nuestra búsqueda.
¡Postula y se parte del cambio!
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