Colombia Job Openings
Credicorp Capital
Analista de Cumplimiento y Ética
Bogota
FULL TIME
September 6, 2024
En Credicorp Capital buscamos Talento para ocupar la posición de Analista de Cumplimiento y Ética para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia.
Tu misión será:
Ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
Si tienes el siguiente perfil, esta oportunidad es para ti:
-
Profesional en Ingeniería, Administración, Economía o carreras afines.
-
Experiencia de 2 años con conocimientos en riesgo LA/FT y análisis financiero.
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Experiencia comprobable en manejo de base de Datos.
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Excel a nivel Avanzado.
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Ms Office a nivel Intermedio.
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Inglés a nivel Intermedio.
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Conocimiento en Orion, Link Work, Sharepoint, SIFI y SIF.
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Conocimiento en SQL, Access, Power BI, o herramientas similares (Indispensable).
Tus principales responsabilidades serán:
-
Realizar monitoreos (noticiosos, proveedores, PEP, clientes sensibles, países alto riesgo, actividades de alto riesgo con el fin de ejecutar un seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgo.
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Preparar las respuestas a requerimientos de SARLAFT por parte de entes de control interno o externos, calificadora, contrapartes o cualquier otro tercero.
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Revisión de soportes de operaciones de divisas de clientes sensibles (tipo b) para aprobar o rechazar la realización de las operaciones.
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Calculo y generación de indicadores de riesgo LAFT para ser presentado a diferentes instancias de rendición de cuentas.
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Gestión de señales: análisis de casos, en el evento de identificar operaciones sospechosas deben ser enviadas a la UIAF.
-
Administrar y controlar los tiempos establecidos para el cierre de casos en el aplicativo SAPYC.
-
Actualización de las matrices de riesgo LAFT y sus controles.
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