Vos missions

• Analyser les dossiers clients sous l’angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
  
• Effectuer des contrôles continus et rigoureux des dossiers clients et leur screening (sanctions, PEP et Adverse media) réguliers dans le cadre du plan de contrôles
  
• Analyser les structures de sociétés, simples et complexes et analyser leurs flux transactionnels internes, soit dans le cadre des contrôles annuels de la seconde ligne de défense, soit dans le cadre de demandes d’ouverture de compte
  
• Confirmer les analyses des transactions financières détectées comme activités inhabituelles, suspectes et incohérentes et remontées par le service en charge du monitoring des transactions
  
• Compléter les rapports d’activité et/ou transactions suspectes remontés par la première ligne de défense et les transmettre endéans les 48H à la CRF
  
• Comprendre et appréhender les textes légaux et réglementaires en matière LBC/FT
  
• Analyser les changements de niveau de risque associé aux clients existants
  
• Documenter les analyses de dossiers, de fraudes, de suspicion et les actions prises dans leur résolution
  

Votre profil

• Être titulaire d’un Master (BAC+5) à orientation Economique, Financière, Droit, Gestion d’entreprise
  
• Disposer de 3 à 5 ans d’expérience acquises en LBC/FT - FCC dans le secteur financier
  
• Disposer de solides connaissances de l’ensemble des normes règlementaires dites « AML » applicables aux PSF Spécialisés ainsi que du domaine des paiements interbancaires
  
• Des compétences en gestion et administration des affaires ainsi que des connaissances en fiscalité des affaires sont requises
  
• La maîtrise des logiciels Dow Jones, Finacle et Easynets est considérée comme un atout
  
• Être rigoureux (se), organisé(e) avec un esprit rationnel
  
• Être reconnu(e) pour ses excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles
  
• S’exprimer couramment en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit