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Grupo Financiero Banorte
SUB DIRECTOR CUMPLIMIENTO BURSATIL
Ciudad de México
October 11, 2024
Ubicación:CDMX, Ciudad de México, MX
Categoría: Administración
ID de Requisicion: 113616
Subdirector de Cumplimiento Bursátil
(Ciudad de México, México)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Entidad, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
-
Coordinar el Comité de Comunicación y Control de la Entidad, e informar respecto de conductas y operaciones inusuales de clientes para su dictaminación.
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Elaboración y actualización de manuales PLD y financiamiento al terrorismo.
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Envió de Reportes regulatorios (SITI).
-
Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.
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Coordinar los programas de cumplimiento en materia de FATCA y CRS.
Requisitos:
-
Formación profesional: Licenciaturas Económicas- Administrativas, Licenciatura en Derecho, Ingenierías.
-
Años de experiencia: 5 años
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Áreas de experiencia: auditoría financiera, contraloría, cumplimiento.
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Conocimientos requeridos: Certificación Oficial de Cumplimiento CNBV, normatividad financiera, finanzas e inversiones.
-
Idiomas: comprensión del idioma inglés.
-
Disponibilidad para viajar: En caso de que la candidata no resida en la CDMX.
-
Disponibilidad para cambio de residencia: En caso de que la candidata no resida en la CDMX.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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