SUB DIRECTOR CUMPLIMIENTO BURSATIL

Mexico Job Openings

Grupo Financiero Banorte

Ciudad de México

October 11, 2024

Ubicación:CDMX, Ciudad de México, MX

Categoría: Administración

ID de Requisicion: 113616

Subdirector de Cumplimiento Bursátil

(Ciudad de México, México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Entidad, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Coordinar el Comité de Comunicación y Control de la Entidad, e informar respecto de conductas y operaciones inusuales de clientes para su dictaminación.

Elaboración y actualización de manuales PLD y financiamiento al terrorismo.

Envió de Reportes regulatorios (SITI).

Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.

Coordinar los programas de cumplimiento en materia de FATCA y CRS.

Requisitos:

Formación profesional: Licenciaturas Económicas- Administrativas, Licenciatura en Derecho, Ingenierías.

Años de experiencia: 5 años

Áreas de experiencia: auditoría financiera, contraloría, cumplimiento.

Conocimientos requeridos: Certificación Oficial de Cumplimiento CNBV, normatividad financiera, finanzas e inversiones.

Idiomas: comprensión del idioma inglés.

Disponibilidad para viajar: En caso de que la candidata no resida en la CDMX.

Disponibilidad para cambio de residencia: En caso de que la candidata no resida en la CDMX.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

We regret to inform you that this job opportunity is no longer available as it has expired

New Job Alerts

Grupo Cever

GERENTE DE SUCURSAL LITTLE CAESARS, LAGO DE GUADALUPE

Atizapán de Zaragoza

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description

Medica Sur

Técnico radiologo imagen

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description

GRUPO FISHERS

Guardia intramuros 24x24

Ciudad de México

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description

SKUADRA CONSULTORES Y ASOCIADOS

Encargado de bodega

Ciudad de México

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description

SPG Seguridad Privada Guepardos SA de CV

Supervisor de Operaciones de Seguridad Privada

Cuautitlán Izcalli

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description

Looking for similar job?

Genesys

Sales Director, Commercial Mexico

FULL TIME

October 15, 2024

View Job Description

Genesys

Senior Account Director, Enterprise

FULL TIME

October 15, 2024

View Job Description

BD

Sr. Director, Manufacturing

October 14, 2024

View Job Description

Acute Talent

Director TI

Ciudad de México

FULL TIME

October 11, 2024

View Job Description

Nepanoa

Sales Director

FULL TIME

October 10, 2024

View Job Description

DB Soluciones

Director de Administración y Finanzas

Grupo Cever

GERENTE DE SUCURSAL LITTLE CAESARS, LAGO DE GUADALUPE

Atizapán de Zaragoza

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description

Supervisor de Operaciones de Seguridad Privada

Cuautitlán Izcalli

FULL TIME

November 19, 2024

View Job Description